• Home
  • Controlli Antiriciclaggio Professionisti
  • Sanzioni Antiriciclaggio
  • Fac Simile di Ricorso
  • Sentenze Antiriciclaggio Professionisti
  • Sentenze Antiriciclaggio Altri Operatori
  • Normativa Attinente
  • Contatti

27 – Dottore commercialista – Sanzione per presunta consapevolezza dell’ambiguità delle operazioni, che per anni aveva omesso segnalazioni.

Avvocato Andrea Iaretti
C.so Garibaldi, 138
Gattinara – VC

Partita IVA 01900760024
Pec: andrea.iaretti@legalmail.it

Iscrizione ordine avvocati di Vercelli
Ass. Resp. Civile AIG EUROPE S.A. MILANO – polizza ICNF000001.117797

Informativa privacy

Informativa coookie