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Fac simile ricorso antiriciclaggio


Esempio di ricorso circa la violazione al limite di utilizzo del contante

AL  TRIBUNALE DI ………………..

OGGETTO: RICORSO ex art. 6  d.lgs. 150/2011 – Art. 22 L. 689/81

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________

nat_ a ____________________________________________________ il ______________________

C.F.___________________________res.in___________________________________________________________via_________________________________________________

Tel.__________________________________________________________________;
E-mail_____________________________________; Fax___________________________________

PREMESSO

di aver ricevuto in data_______________________

ORDINANZA N°________________________ datata___________________________________
del_______________________________________________________________________________

per sanzioni amministrative relative a_________________________________________________.

PROPONE OPPOSIZIONE

alla predetta sanzione ai sensi della L.689/1981 e successive modifiche

CONTRO

………………………………………. domiciliato in.........………………….

CHIEDE

1) In via preliminare, con decreto da pronunciare fuori udienza ai sensi dell'art.5 d.lgs.150/2011, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, per le seguenti gravi ragioni:

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

2) L'annullamento dell'atto di cui sopra e, in mero subordine, l’applicazione del minimo edittale per i seguenti

MOTIVI

Illustrare i motivi del ricorso, esempio:



1) Notifica della contestazione posteriore al novantesimo giorno, ex art. 14 L.689/1981;


2) Prescrizione quinquennale delle violazioni contestate, ex art.28 L.689/1981;

3) Irregolarità nella notifica della contestazione;

4) Errata identificazione dell’infrazione contestata, omesso inserimento della possibilità di oblazione, se previsto dalla normativa;


5) Errori nella attribuzione delle responsabilità;


6) Assenza di motivazione: carenza di documentazione probatoria, dichiarazioni delle parti raccolte nel PVC, ecc. ecc.;

7) Notifica dell’ordinanza ingiunzione oltre il termine di due anni, come previsto dal d.lgs.231/2007.

Chiede l’ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

Indica a testi i Sig.ri (che abbiano conoscenza diretta dei fatti):

1)…………………………………………………. res. in ……………………………………..

…………………………………………………………………sui capitoli n………………….

2)…………………………………………………. res. in ……………………………………..

…………………………………………………………………sui capitoli n………………….

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 14, c. 2 DPR 115/2002 che il valore della presente causa è di €…………………….. e pertanto versa il contributo unificato di € …………………………. oltre a € ……………. per spese forfetizzate.

AUTORIZZA la notifica delle comunicazioni di rito al proprio fax e/o al proprio indirizzo mail sopra indicati.

……………………….…….. lì…………………………

(firma) ………………………………………………..

A sostegno del ricorso, produce i seguenti documenti:

  1. Originale oltre copia del ricorso
  2. Originale dell’atto notificato a cui ci si oppone
  3. Fotocopia delle produzioni che si intendono depositare
  4. Documento di riconoscimento valido del ricorrente
  5. Nota di iscrizione a ruolo e recapito telefonico
  6. Contributo unificato in base al valore
  7. Marca bollo 27,00 euro per diritti forfetizzati di notifica
  8. Ogni altro documento utile

Può essere spedito per posta in piego raccomandato con a.r., insieme a fotocopia di valido documento d'identità del ricorrente.

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13045 Gattinara (Vercelli)
C.so Garibaldi 138

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