avvocato antiriciclaggio — consulenza e difesa legale

Avvocato

Sanzioni antiriciclaggio. Ricorsi, memorie e contenziosi.

Avvocato antiriciclaggio, Dottore commercialista, Revisore legale, Giornalista pubblicista.
Memorie, ricorsi, consulenze per sanzioni antiriciclaggio.

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Sono Andrea Iaretti, Avvocato iscritto presso il Foro di Vercelli, Dottore commercialista, Revisore legale, Giornalista pubblicista.

Nato nel 1972 a Biella, dopo le lauree magistrali in Economia e Commercio e Giurisprudenza, con tesi sulle misure fiscali di contrasto al fenomeno del riciclaggio, ho conseguito l’abilitazione di dottore commercialista nell’anno 2000, poi quella di revisore legale e infine quella di avvocato. Sono iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, sezione pubblicisti.

Sono iscritto all’albo degli amministratori giudiziari, sezione esperti in gestione aziendale, e negli elenchi dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Vercelli; per nomina ministeriale sono stato commissario liquidatore di società cooperative; ho ricoperto la carica di consigliere presso la Camera di Commercio di Vercelli, designato dalla Regione Piemonte.

Cofondatore A.I.A.C., Associazione Italiana Avvocati iscritti
anche all’ordine dei Dottori commercialisti.

www.avvocatoantiriciclaggio.it – www.avvocatodellavoro.net

Di cosa mi occupo come avvocato antiriciclaggio

Oltre alle competenze tradizionali e contabili proprie dei dottori commercialisti e dei consulenti del personale, ho maturato esperienze professionali in ambito legale su temi connessi all’imprenditorialità e al lavoro autonomo.

In questo contesto, mi interesso in particolare di consulenze su contenziosi, obblighi, adempimenti, valutazione del rischio e tutela legale inerenti alla normativa antiriciclaggio italiana, sia di carattere amministrativo (memorie al MEF) sia dinnanzi al Tribunale civile (ricorsi).

I ricorsi in tali materie hanno tempi stringenti in quanto necessitano di studio attento sul singolo caso per essere affrontati al meglio e con la necessaria tempestività.

Queste prestazioni sono rivolte a favore di aziende e professionisti operanti in Italia e obbligati a osservare le norme previste dal D.Lgs.231/2007 per presunte violazioni accertate dagli organi preposti.

Commercialisti ed esperti contabili
Centri elaborazione dati
Consulenti del lavoro
Notai
Banche, altri istituti di credito, società di investimento, consulenti finanziari autonomi e aziende di consulenza finanziaria
Money transfer
Imprese di assicurazione
Compro oro
Centri scommesse e sale gioco
Agenzie immobiliari

Servizi di consulenza come Avvocato Antiriciclaggio

Consulenze professionali e contenziosi di carattere amministrativo o dinanzi al tribunale civile, a favore di imprese e professionisti, afferenti alle norme antiriciclaggio (regole tecniche, linee guida, titolari effettivi, segnalazione operazioni sospette, questionari, moduli ecc.)

Redazione e revisione di memorie difensive al MEF

Consulenza sulla compliance antiriciclaggio: procedure interne, nomina referente SOS, autovalutazione del rischio e formazione per operatori e professionisti obbligati

Cosa dicono i miei clienti

      ECCELLENTE  
   In base a 95 recensioni 
    
 
 
 
   
 
 
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   Lucia Diana 
 
 
 
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   NoiPerTe SRLS Andrea Picchi 
 
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. In linea con tutte le altre recensioni che ho letto, non posso che assegnare a mia volta 5 stelle a questo professionista. Squisita gentilezza e disponibilità e rara trasparenza. Conosciuto per puro caso mi ha subito colpito il suo approccio e da lì in avanti il rapporto si è consolidato naturalmente. Grazie davvero.
  
 
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   ilian munteanu 
 
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Grandissimo avvocato che mi ha consigliato ogni fase per affrontare al meglio l’avvio e la procedura per una diffida lavorativa! Grande pazienza e ottimo lavoro da parte sua, super consigliato!
  
 
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   marco dangelo 
 
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Esperienza estremamente positiva con l’Avv Iaretti. Professionista serio e competente ho apprezzato molto la DISPONIBILITÀ e le celeri risposte oltre che alla sua TRASPARENZA e ONESTÀ. Consiglio vivamente
  
 
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   Alessandra S. 
 
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Professionista competente, molto gentile e disponibile. Mi ha aiutata a risolvere un problema lavorativo, ed è riuscito ad ottenere una risoluzione positiva. Sono rimasta molto soddisfatta sul operato rapido e preciso. Lo consiglio.
  
 
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   Claudio 
 
 
 
 Trustindex verifica che la fonte originale della recensione sia Google. Ho avuto modo di confrontarmi con l’avvocato Iaretti Andrea e devo dire che è stato super professionale e disponibile. Mi ha fornito tutte le informazioni di cui avevo bisogno, spiegando ogni dettaglio con grande chiarezza e pazienza. Si percepisce subito la competenza e la passione con cui svolge il suo lavoro: mi ha aiutato a capire davvero la situazione, senza mai dare nulla per scontato. Un professionista che trasmette fiducia e serietà — consigliatissimo.
  
 
  
  
 
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Via e-mail potrai presentarmi il tuo problema, per quanto possibile in modo dettagliato;

Se lo riterrò di mia competenza e nei limiti dei miei impegni professionali, ti risponderò rapidamente. Poi, previa lettura del PVC (processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza), se già notificato, ci sentiremo telefonicamente;
Ti farò sapere tempestivamente se potrò fornirti consulenza e aiuto in qualità di delegato, a quali costi e con quali possibili vantaggi.

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