Avvocato
Ricorsi e contenziosi
antiriciclaggio
Contenziosi normativa antiriciclaggio italiana.
Sono Andrea Iaretti, avvocato iscritto presso il Foro di Vercelli, dottore commercialista, revisore contabile.
Nato nel 1972 a Biella, dopo le lauree magistrali in Economia e Commercio e Giurisprudenza, con tesi sulle misure fiscali di contrasto al fenomeno del riciclaggio, ho conseguito l’abilitazione di dottore commercialista nell’anno 2000, poi quella di revisore contabile e infine quella di avvocato.
Sono iscritto all’albo degli amministratori giudiziari, sezione esperti in gestione aziendale, e negli elenchi dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Vercelli; per nomina ministeriale sono stato commissario liquidatore di società cooperative; ho ricoperto la carica di consigliere presso la Camera di Commercio di Vercelli, designato dalla Regione Piemonte.
Cofondatore A.I.A.C., Associazione Italiana Avvocati iscritti anche all'ordine dei Dottori commercialisti.
Servizi offerti
Consulenze professionali e contenziosi di carattere amministrativo o dinanzi al tribunale civile, a favore di imprese e professionisti, afferenti alle norme antiriciclaggio (regole tecniche, linee guida, titolari effettivi, segnalazione operazioni sospette, questionari, moduli ecc.)
Redazione e revisione di memorie difensive al MEF
Ricorsi avanti al Tribunale di Roma o al Tribunale competente nel caso di presunte violazioni all’utilizzo del contante.
Opero in tutta Italia.
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Via e-mail potrai presentarmi il tuo problema, per quanto possibile in modo dettagliato;
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Se lo riterrò di mia competenza e nei limiti dei miei impegni professionali, ti risponderò rapidamente. Poi, previa lettura del PVC (processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza), se già notificato, ci sentiremo telefonicamente;
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Ti farò sapere tempestivamente se potrò fornirti consulenza e aiuto in qualità di delegato, a quali costi e con quali possibili vantaggi.