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Avvocato

Ricorsi, memorie e contenziosi per sanzioni antiriciclaggio

Avvocato, Dottore commercialista e Revisore legale.
Contenziosi normativa antiriciclaggio italiana.

Sono Andrea Iaretti, Avvocato iscritto presso il Foro di Vercelli, Dottore commercialista, Revisore legale.

Nato nel 1972 a Biella, dopo le lauree magistrali in Economia e Commercio e Giurisprudenza, con tesi sulle misure fiscali di contrasto al fenomeno del riciclaggio, ho conseguito l’abilitazione di dottore commercialista nell’anno 2000, poi quella di revisore legale e infine quella di avvocato.

Sono iscritto all’albo degli amministratori giudiziari, sezione esperti in gestione aziendale, e negli elenchi dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Vercelli; per nomina ministeriale sono stato commissario liquidatore di società cooperative; ho ricoperto la carica di consigliere presso la Camera di Commercio di Vercelli, designato dalla Regione Piemonte.

Cofondatore A.I.A.C., Associazione Italiana Avvocati iscritti anche all'ordine dei Dottori commercialisti.

Ricorso Antiriciclaggio

Di cosa mi occupo


Oltre alle competenze tradizionali e contabili proprie dei dottori commercialisti e dei consulenti del personale, ho maturato esperienze professionali in ambito legale su temi connessi all’imprenditorialità e al lavoro autonomo. 

In questo contesto, mi interesso in particolare di consulenze su contenziosi, obblighi, adempimenti, valutazione del rischio e tutela legale inerenti alla normativa antiriciclaggio italiana, sia di carattere amministrativo (memorie al MEF) sia dinnanzi al Tribunale civile (ricorsi).

I ricorsi in tali materie hanno tempi stringenti in quanto necessitano di studio attento sul singolo caso per essere affrontati al meglio e con la necessaria tempestività.

Queste prestazioni sono rivolte a favore di aziende e professionisti operanti in Italia e obbligati a osservare le norme previste dal D.Lgs.231/2007 per presunte violazioni accertate dagli organi preposti.

  • Commercialisti ed esperti contabili
  • Centri elaborazione dati
  • Consulenti del lavoro
  • Notai
  • Banche, altri istituti di credito, società di investimento, consulenti finanziari autonomi e aziende di consulenza finanziaria
  • Money transfer
  • Imprese di assicurazione
  • Compro oro
  • Centri scommesse e sale gioco
  • Agenzie immobiliari
Avvocato ricorso antiriciclaggio

Servizi offerti


Consulenze professionali e contenziosi di carattere amministrativo o dinanzi al tribunale civile, a favore di imprese e professionisti, afferenti alle norme antiriciclaggio (regole tecniche, linee guida, titolari effettivi, segnalazione operazioni sospette, questionari, moduli ecc.)

Redazione e revisione di memorie difensive al MEF

Ricorsi avanti al Tribunale di Roma o al Tribunale competente nel caso di presunte violazioni all’utilizzo del contante.

Avvocato ricorso antiriciclaggio

Opero in tutta Italia.

Richiedi una consulenza. Ecco come
  • Via e-mail potrai presentarmi il tuo problema, per quanto possibile in modo dettagliato;
  • Se lo riterrò di mia competenza e nei limiti dei miei impegni professionali, ti risponderò rapidamente. Poi, previa lettura del PVC (processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza), se già notificato, ci sentiremo telefonicamente;

  • Ti farò sapere tempestivamente se potrò fornirti consulenza e aiuto in qualità di delegato, a quali costi e con quali possibili vantaggi.

Contatti

Dove sono

Studio legale e commerciale:
Solo su appuntamento

13045 Gattinara (Vercelli)
C.so Garibaldi 138

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