50. Antiriciclaggio: i bonifici esteri “operazioni a rischio”?50. Sentenza Corte d'Appello di Roma pubbl. 01/2025
44. Decadenza termine irrogazione sanzioni antiriciclaggio44. Sentenza Corte d'Appello di Roma pubbl. 02/2025
39. Sanzioni antiriciclaggio: i limiti della responsabilità degli operatori bancari alla luce della giurisprudenza39. Sentenza Corte d'Appello di Roma pubbl. 11/2021. Banca
38. Agenzia immobiliare. Il Giudice riduce la sanzione?38. Sentenza Tribunale Roma pubbl. 10/2023. Agenzia immobiliare
4. Uso del contante – Limite al pagamento in contanti.4. Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. 11/2022
5. Uso del contante, limitazioni. Compensazioni: necessità di prova dei crediti5. Sentenza Corte di Appello di Roma pubbl. 10/2022
6. Società fiduciaria – Le nuove circolari ministeriali. Fonti secondarie: non possono contraddire la Legge6. Sentenza Tribunale di Roma pubbl. 10/2020
7. Money Transfer – Trasferimento di denaro verso Paesi non collaborativi7. Sentenza Tribunale di Roma pubbl. 05/2018
8. Money Transfer – Necessaria la prova della responsabilità del soggetto sanzionato8. Sentenza Tribunale di Roma pubbl. 04/2022
9. Banca. Temine prescrizione. Accolta l’opposizione art.14 d.lgs.689/19819. Sentenza Tribunale di Roma pubbl. 10/2017
11. Banca. Antiriciclaggio – Versamento oltre soglia.11. Sentenza del Tribunale di Milano pubbl. 01/23
12. Banca e tardiva notifica del procedimento verbale di constatazione12. Sentenza del Tribunale di Roma pubbl.12/2017
13. PVC: Quando la notifica è oltre novanta giorni ?13. Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. 05/2021
14. Banca: Ius superveniens, nuovo art.58 d.lgs.231/200714. Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. 11/2019
