4 – Uso del contante – Limite al pagamento in contanti.4 - Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. 11/2022
3 – Orafo e Banca – Importanza dell’attenta osservazione delle operazioni realizzate ai fini della segnalazione operazioni sospette3 - Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. 05/2018
5 – Uso del contante, limitazioni – Compensazioni e necessità di prova dei crediti5 - Sentenza della Corte di Appello di Roma pubbl. 10/2022
6 – Società fiduciaria – Le circolari ministeriali sono fonti secondarie che non possono contraddire la Legge6 - Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. 10/2020
7 – Money Transfer – Trasferimento di denaro verso Paesi non collaborativi7 - Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. 05/2018
8 – Money Transfer – Necessaria la prova della responsabilità del soggetto sanzionato8 - Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. 04/2022
9 – Banca. Accolta l’opposizione per prescrizione art.14 d.lgs.689/19819 - Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. 10/2017
12 – Banca – Tardiva notifica del procedimento verbale di constatazione12 - Sentenza del Tribunale di Roma pubbl.12/2017
14 – Banca – Ius superveniens, nuova formulazione art.58 d.lgs.231/200714 - Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. 11/2019
15 – Banca – Importanza del censimento corretto e del relativo utilizzo del conto corrente cliente15 - Sentenza della Corte di Appello di Roma pubbl. 09/2021
16 – Banca – Sanzione al funzionario e annullamento per l’Istituto16 - Sentenza del Tribunale di Roma pubbl. 11/2019
34 – Compro oro: necessità di effettuare l’adeguata verifica34 - Compro oro e necessità di effettuare l’adeguata verifica – Sent. Trib. Roma pubbl. 10/2022
35 – Sent. Corte d’Appello di Roma 12/2024 – società fiduciaria35 - Sent. Corte d'Appello di Roma 12/2024 - società fiduciaria
37 – Banca. Obbligo di segnalazione operazioni sospette.37 - Banca. Obbligo di segnalazione operazioni sospette.
